Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 2, str. 117-131
Prevencija pranja novca i finansiranja terorizma osnovne metode i mogućnosti
Policijska akademija, Beograd

e-adresaslavisa.vukovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: prevencija; pranje novca; finansiranje terorizma; indikatori sumnjivih transakcija
Sažetak
U radu se u prvom redu daje osvrt na aktuelne metode pranja novca, posebno one navedene u Proceni pretnje od organizovanog kriminala Europola za 2011. godinu, a zatim se ukazuje na osnovne metode za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. U tom smislu su obrađene osnovne metode propisane važećim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije iz 2009. godine, posebno pojačane i pojednostavljene mere poznavanja stranke i praćenja njenog poslovanja. Ujedno je dat osvrt na pojedine odredbe u važećem zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država od značaja za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. Potom sledi izlaganje o indikatorima sumnjivih transakcija za banke, obveznike u prometu nepokretnosti u vezi s finansiranjem terorizma, kao i prikaz rezultata rada Uprave za sprečavanje pranja novca Republike Srbije iz Izveštaja o njenom radu za 2010. godinu. Na kraju se ukazuje na moguće probleme u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma.
Reference
*** (2007) Serious crime act. Jun. 20. 2011., www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2007/27/pdfs/ukpga 20070027_en.pdf
*** (2010) Federal statutes: Money laundering. US Internal Revenue Service, 'May 14. 2011. www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0'id=113004,00.html
*** (2009) Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala. Vlada Republike Srbije, Jun. 20. 2011. www.srbija.gov.rs/vesti/dokumentisekcija.php?id=45678
*** (2009-2010) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik RS, br. 20/09, 72/09 i 91/10
*** (2005) Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. Official Journal of the European Union, 25. 11., http://eur-lex.europa.eu/
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Council of Europe (2005) Organized crime situation report 2005 - Focus on the threat of economic crime. Strasbourg: Council of Europe - Department of Crime Problems Directorate General of Legal Affairs
Egmont Group (2000) FIUs in action: 100 cases from the Egmont Group. A compilation of 100 sanitized cases on successes and learning moments in the fight against money laundering. Retrieved June 20, 2011, from http://www.egmontgroup.org/
Europol (2011) EU organized crime threat assessment OCTA 2011. The Hague, Retrieved June, 21, 2011, from http://www.europol.europa.eu/ publications/European Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA_2011.pdf
Gilligan, G.P. (2007) Business, risk and organized crime. Journal of Financial Crime, 14(2): 101-112
Ignjatović, Đ.M. (1998) Organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija, drugi deo - kriminološka analiza stanja u svetu
Mijalković, S. (2009) Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Mijalković, S. (2010) Obaveštajne strukture terorističkih i kriminalnih organizacija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 101-114
Mijalković, S., Bošković, G., Nikač, Ž. (2011) Međunarodno pravni napori u sprečavanju finansiranja terorizma 'prljavim novcem'. Strani pravni život, br. 1, str. 109-128
SOCA (2009-2010) The United Kingdom threat assessment of organized crime. UK Serious organized crime agency, Retrieved June 21, 2011, www.soca.gov.uk/threats
Stojanović, Z. (2010) Krivična dela terorizma u Krivičnom zakoniku Srbije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 48, br. 3, str. 11-32
Šikman, M. (2011) Organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 157-178
Škulić, M. (2003) Organizovani kriminalitet pojam i krivično - procesni aspekti. Beograd: Dosije
US Government interagency working group (2000) International crime threat assessment. Retrieved June 20, 2011, from http://www.fas.org/irp/threat/376843.gif
USPN (2009) Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Jun. 20. 2011., www.apml.org.rs/index.php?option=com_remository&Itemid= 10&func=select&id=17&lang=rs
USPN (2009) Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za obveznike u prometu nepokretnostima. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca, Jun. 20. 2011., www.apml.org.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func= select&id=17&lang=rs
USPN (2010) Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma. Beograd: Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, Jun. 23. 2011., www.apml.org.rs/index.php?,option=com_remository&Itemid=10&func=startdown&id=175&lang=en
USPN (2011) Godišnji izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2010. godinu. Beograd: Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, Jun. 22. 2011., www.apml.org.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=startdown&id=215&lang=yu
Vuković, S. (2010) Prevencija kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vuković, S. (2009) Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci